1. Dies sei ein "Einfallstor für nicht aufklärbare Geldwäsche-Aktionen und Strohmann-Geschäfte", so die Politiker. ( Quelle: Frankfurter Rundschau 1993）
2. MAFIA-MILLIARDEN: Russische Mafiosi haben angeblich in einer der größten Geldwäsche-Aktionen in der Geschichte der USA Milliarden Dollar durch die Bank of New York geschleust. ( Quelle: Berliner Zeitung 1999）