1. Von Geldwäsche, Betrügerei, gar von der Mafia war die Rede. ( Quelle: Berliner Zeitung vom 17.04.2005）
2. Unterdessen bestätigte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), dass sie bereits im März 2004 einen Fragebogen zum Thema Geldwäsche an die Commerzbank geschickt hat. ( Quelle: Tagesspiegel vom 27.07.2005）
3. Rom weigerte sich unter anderem, Geldwäsche, Korruption, Geldfälschung und Betrug in einen Katalog von Delikten aufzunehmen, bei denen Straftäter in einen anderen Staat der Union ausgeliefert werden können. ( Quelle: Die Welt 2001）
4. Auch Hehlerei oder Geldwäsche fänden zunehmend am "Tatort Computer" statt. ( Quelle: ）
5. Die Staatsanwaltschaft und das Dezernat Interne Ermittlungen (DIE) ermitteln gegen die beiden Kommissare wegen des Verdachts der Bestechlichkeit, der versuchten Strafvereitelung im Amt und der Geldwäsche. ( Quelle: Welt 1999）
6. Der Genfer Politiker Bernard Lescaze sagte, Vorwürfe aus Frankreich, die Schweiz tue nicht genug gegen die Geldwäsche, und Forderungen, das Bankgeheimnis abzuschwächen, hätten einen Anti-EU-Reflex ausgelöst. ( Quelle: Berliner Zeitung vom 05.03.2001）
7. Die Strafprozessordnung ermöglicht dies bei Personen, die der Geldwäsche, des Menschenhandels, der Bandendiebstahl, Raubes oder Erpressung verdächtig sind. ( Quelle: Berliner Zeitung 2000）
8. Gegen ihn und seinen Bruder liegen in mehreren Ländern, darunter in den USA und Italien, Haftbefehle wegen Drogenschieberei, Geldwäsche und Erpressung vor. ( Quelle: Welt 1995）
9. Ein halbes Jahr vor der Euro-Einführung breitet sich in Deutschland und anderen EU-Staaten verstärkt die Geldwäsche aus. ( Quelle: Berliner Zeitung vom 20.06.2001）
10. Die Bundesanwältin möchte deshalb für sich mehr Kompetenzen im Kampf gegen das organisierte Verbrechen und die Geldwäsche: Sie will auch ermitteln und vor Gericht als Anklägerin auftreten können. ( Quelle: Süddeutsche Zeitung 1995）